张明安先生本公司董事，中国公民，男，59岁，大学学历，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿副矿长，漳村煤矿副矿长、矿长，潞安矿务局副局长兼安监局局长，集团公司董事、副总经理兼安监局局长。曾荣获“中国煤炭工业优秀企业家”、“全国优秀经营管理者”、全国“五一”劳动奖章、“山西省优秀企业家”、“山西省劳动模范”等荣誉称号；其科研成果“四一型高产高效矿井”获原煤炭部科技进步一等奖。其担任发行人董事的任期为2004年7月至2007年7月。

曹晨明先生本公司董事，中国公民：博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局五阳煤矿矿长助理、副矿长、矿长，潞安矿务局局长助理、副局长；现任集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。曾被授予“中国煤炭工业优秀矿长”、“中国煤炭工业优秀企业家”、“中国优秀企业家”等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴；其参与、组织或主持完成的研究成果“采用新技术改造潞安矿区”获国家科技进步二等奖，“运用价值工程原理，优化集中生产方案”获原煤炭部企业管理现代化部级优秀成果三等奖，“低位放顶煤及采煤法”获山西省百项重大技术难题攻关优秀成果奖，“潞安矿区集约化生产技术研究”获原煤炭部科技进步特等奖。其担任发行人董事的任期为2004年7月至2007年7月。

徐贵孝先生：大学学历，国际职业经理人，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局工程处副处长，常村煤矿筹备处副处长、处长，常村煤矿矿长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司副总经理。曾荣获“中国煤炭工业优秀矿长”、山西省2005年度“功勋企业家”、长治市“优秀青年企业家”等多项荣誉称号。

刘仁生先生本公司董事，中国公民：大学学历，硕士在读，高级工程师。曾任潞安矿务局水泥厂厂长，机修厂厂长，运销处处长，潞安矿务局副局长；现任集团公司副总经理。曾荣获潞安矿务局“矿山功臣”、山西省“五一”劳动奖章、“长治市劳动模范”、“长治市劳动竞赛一等功”等荣誉称号。其担任发行人董事的任期为2004年7月至2007年7月。

师文林先生本公司董事，中国公民，男，大学学历，在职攻读工学硕士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局机电处副处长、处长，王庄煤矿矿长，潞安矿务局副局长；现任集团公司副总经理。曾荣获省部级科技成果近20项，特等奖1项，二、三等奖10余项，地市、厅局级科技成果30余项，专利3项；获得的主要荣誉有：“中国煤炭工业技术创新优秀人才”、“山西省劳动模范”、“山西省青年科技专家”等，并荣立山西省二等功享受国务院政府特殊津贴。其担任发行人董事的任期为2004年7月至2007年7月。