刘乐飞：中国国籍，刘乐飞先生现任中信产业投资基金管理有限公司董事长兼首席执行官，并担任中信证券股份有限公司（上海证券交易所股份代码：600030，香港联交所股份代码：6030）董事、副董事长，中国人寿资产管理有限公司独立董事以及渤海轮渡股份有限公司（上海证券交易所股份代码：603167）副董事长。在此之前，刘先生自1998年至2008年历任首创证券公司执行董事、中国银河证券有限责任公司投资管理总部总经理、中国人寿保险股份有限公司（纽约交易所股份代码：LFC，上海证券交易所股份代码：601628，香港联交所股份代码：2628）首席投资执行官兼投资管理部总经理等职务，自1995年至1998年就职于国家财政部综合与改革司。刘先生自2009年至2013年历任大连银行股份有限公司董事、银联商务有限公司董事以及北京江河幕墙股份有限公司（现为江河创建集团股份有限公司）（上海证券交易所股份代码：601886）董事。刘先生于1995年获得中国人民大学经济学学士学位，并于2006年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

张懿宸：男，1963年出生，1986年毕业于美国麻省理工学院，计算机科学学士。1987年至2000年，曾先后就职于格林威治资本市场公司、担任东京银行纽约分部证券自营交易业务负责人、美林证券大中华区债券资本市场主管等。2000年至2002年，任中信泰富执行董事及中信泰富信息科技有限公司总裁；2002年参与创建中信资本控股有限公司，现任中信资本控股有限公司董事长兼首席执行官，哈药集团有限公司董事长，第十一、十二及十三届全国政协委员，本公司第九届董事会董事长。张懿宸先生还兼任GrandFoodsHoldingsLimited（麦当劳中国内地和香港特许经营商）董事会主席、通用环球医疗集团有限公司董事会主席、亚信科技控股有限公司董事、顺丰控股股份有限公司董事、万科企业股份有限公司董事、先丰服务集团有限公司董事、新浪公司独立董事。

周一敏先生，大学学历，工程师。曾任甘肃省石油化工厅供销公司副经理，扬子石油化工公司供销公司副经理，中国东联石化集团市场处处长、南京扬子石化实业总公司总经济师、南京扬子石化炼化有限责任公司总经理。现任本公司董事。周先生未在本公司领取薪酬。

笪新亚：1956年4月出生，硕士学历。1993年至2016年3月，历任北京标准股份咨询公司副总经理，中信证券股份有限公司投资银行部总经理、董事、副总经理及风险控制部负责人，金石投资有限公司董事长和中信产业投资基金管理有限公司董事。2016年6月至2018年5月，任烟台睿创微纳技术股份有限公司董事。

张极井先生：经济学硕士，高级经济师。曾任中国国际信托投资公司海外投资部综合处副处长，中信澳大利亚公司董事、副总经理、总经理。现任公司董事，中国中信集团公司董事、总经理助理、战略与计划部主任，中信银行股份有限公司董事，中信资源控股有限公司执行董事，中信澳大利亚有限公司副董事长，中信房地产股份有限公司董事，中海信托股份有限公司董事。