2004-6-16：第四届连任，隋广军先生，本公司独立非执行董事，男，1961年出生，管理学博士学位，隋先生曾任暨南大学特区港澳经济研究所副所长、企业管理系系主任，现在是暨南大学应用经济学博士后流动站站长和管理学院院长。隋先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

2004-6-16：第四届连任，乐巩南先生自二零零一年六月成为本公司独立非执行董事，亦是民航界资深人士，乐先生一九五六年加入香港民航处，一九八二年任香港民航处助理处长，一九八八年任香港民航处副处长，一九九零年至一九九六年任香港民航处处长，一九九七年至二零零零年任香港商务航空中心顾问及总裁。乐先生曾在上海浦东机场设计评审委员会，中国(珠海)航空航天博览会，国际航空运输协会(IATA)飞鹰奖评委会等多个航空运输业的委员会中担任委员及顾问，同时也是多家上市航空公司的独立董事。乐先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

刘宝衡先生，现年58岁。刘先生1950年3月出生，毕业于中央财政金融学院会计学专业，大专学历，审计师。1968年参加工作，1988年至1993年，历任审计署财政审计司三处主任科员、副处长、处长等职；1993年至1995年，历任审计署驻西安特派办特派员助理、副特派员等职；1995年11月任审计署财政审计司副司长；1999年11月任审计署财政审计司司长；2001年12月任审计署办公厅主任；2006年2月至今，任中国南方航空集团公司党组成员、总会计师。

2004-6-16：第四届连任，赵留安先生，本公司董事，男，1948年出生，大专学历，一级飞行员。赵留安先生现任本公司董事、南航集团副总经理及新疆航空公司总经理，于二零零三年五月加入本公司。赵先生于一九六六年参加民航工作，曾任民航乌鲁木齐管理局航行气象安全监察处处长、科教处处长、飞标处处长，民航第九飞行大队大队长，民航乌鲁木齐管理局及新疆航空公司副总经理，现任总经理。除上述披露外，赵先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

2004-6-16：第四届连任，周永前先生，本公司董事，男，1945年出生，毕业于南京空军气象学院，大学学历，高级政工师。周永前先生现任本公司董事及南航集团副总经理、中国北方航空公司总经理，于二零零三年五月加入本公司。周先生毕业于南京空军气象学院，一九九零年参加民航工作，曾任民航东北管理局组织部部长、沈阳桃仙国际机场党委副书记、民航东北管理局党委副书记、中国北方航空公司总经理。除上述披露以外，周先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。