王品良先生：1968年12月出生，于2010年6月9日起担任本公司监事（任期至第五届监事会任期届满止）。王先生于2000年7月加入本集团，于2000年7月至2009年2月期间担任本公司财务部副总经理、副总监及总会计师。加入本集团前，王先生于1991年7月至2000年7月期间任职于上海证券交易所上市公司上海石油化工股份有限公司（股份代号：600688）。王先生现为上海复星高科技（集团）有限公司副财务总监、财务会计部总经理及财务分析部总经理。于2009年9月至2010年12月期间，王先生任上海证券交易所上市公司上海豫园（股份代号︰600655）董事。王先生分别于1991年7月及2007年12月获得上海财大的会计学学士学位及香港中文大学的会计学硕士学位。王先生于1996年5月取得中国注册会计师资格。

康岚女士：1969年1月出生，现任本公司非执行董事。康女士于1991年8月至1993年6月任南京高新技术产业发展总公司项目经理，1995年10月至1998年5月任美国MemorialSloan-KetteringCancerCenter研究人员，1998年5月至2000年8月任美国惠氏制药研发科学家，2002年8月至2007年2月任麦肯锡咨询公司咨询顾问，2007年3月至2010年8月任光辉国际咨询顾问公司资深客户合伙人。2010年8月至2014年12月任复星高科技总裁高级助理兼人力资源部总经理，2014年12月至今任复星高科技副总裁兼首席人力资源官。康女士现为Fidelidade-CompanhiadeSeguros，S.A.非执行董事、Multicare-SegurosdeSaúde，S.A.非执行董事、FidelidadeAssistência-CompanhiadeSeguros，S.A.非执行董事、鼎睿再保险有限公司非执行董事、IronshoreInc.非执行董事及MeadowbrookInsuranceGroup，Inc.非执行董事。康女士于1991年6月获得浙江大学生物科学与技术学士，1995年6月获得美国图兰大学生物化学硕士，2002年5月获得美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。

John Changzheng Ma先生：1962年8月出生，现任本公司非执行董事。John Changzheng Ma先生于2013年8月加入本集团，于2013年8月至2014年4月任本公司高级副总裁。加入本集团前，John Changzheng Ma先生于1983年6月至1990年7月任上海冶金设计研究院工程师，1995年5月至2000年5月任美国纳斯达克上市公司Preformed LineProducts Company(NASDAQ:PLPC)国际部运营经理，2000年5月至2005年5月历任GE Healthcare中国区副总裁及中区总经理，2005年5月至2010年5月任纽约证券交易所上市公司PentairLtd.(NYSE:PNR)亚太区总裁，2010年5月至2012年12月任美国纳斯达克上市公司Express Scripts Holding Company(NASDAQ:ESRX)副总裁兼中国区总裁。John Changzheng Ma先生现任复星高科技总裁高级助理、上海复星健康产业控股有限公司总裁及上海星益健康管理有限公司执行董事兼董事长。John Changzheng Ma先生于1983年7月获上海理工大学冶金学学士学位，并分别于1992年5月及1996年12月分别获得美国韦恩州立大学材料科学和工程硕士学位及博士学位。

王灿先生：1979年5月出生，现任本公司非执行董事。王先生现任复星高科技董事，联交所上市公司复星国际（股份代号：00656）执行董事兼高级副总裁、首席财务官，联交所上市公司复星旅游文化集团（香港）有限公司（股份代号：01992）非执行董事，深交所上市公司上海钢联电子商务股份有限公司（股份代号：300226）董事。王先生于2012年11月加入复星高科技，历任投资管理支持中心总经理、复星科技创新中心联席主任、投资管理部总经理、副首席财务官兼财务分析部总经理。加入复星高科技前，王先生曾任职于金蝶软件（中国）有限公司、普华永道中天会计师事务所、渣打银行（中国）有限公司以及于纳斯达克上市的华住酒店集团（股票代码：HTHT）。王先生为中国注册会计师协会非执业会员、国际会计师公会及特许公认会计师公会会员。王先生于1997年6月毕业于安徽大学，并于2014年9月从中欧国际工商学院取得高级工商管理硕士学位。

张学庆先生：1966年10月出生，上海财经大学会计学系审计学专业本科毕业，东亚管理学院MBA，中共党员、中级会计师、高级商务师。历任农工商超市（集团）有限公司财务总监，复星医药股份有限公司投资总监，上海证券交易所上市公司光明乳业股份有限公司（股份代号：600597）投资总监和常温事业部总经理，上海全球儿童用品股份有限公司董事长、总经理，2014年6月起加入上海复星高科技(集团)有限公司，历任总裁高级助理、健康控股总裁、健康消费产业集团总裁等职。现任上海证券交易所上市公司北京三元食品股份有限公司（股份代号：600429）副董事长、总经理，上海复星医药（集团）股份有限公司（股份代号：600196、股份代码：02196）非执行董事，上海复星健康产业控股有限公司副董事长、复星健康消费产业集团董事长。