| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 高铁生 | 84 | 男 | 博士研究生 | 2004.08.19 | 2007.09.07 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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2004-8-19：第五届连任，高铁生先生，1940年出生，中国人民大学经济学系本科毕业，中国社会科学院研究生院世界经济学系研究生毕业，硕士学位、博士学位。历任国家物价局、国家计委副司长、司长，国家粮食储备局局长、党组书记，中国储备粮管理总公司总经理、党组书记，中国市场学会常务副会长，现兼职中国人民大学教授、博士生导师。现任公司第四届董事会独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 韩丽红 | 56 | 女 | 硕士研究生 | 2004.08.19 | 2007.01.22 | 独立董事 | -- | |
个人简介
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2004-8-19：第五届连任，韩丽红女士，1968年出生，西北政法学院大专毕业，中国政法大学本科毕业，辽宁大学法律硕士在读。1997年通过全国律师资格考试，1998年获得律师资格，曾在辽宁省女子监狱工作，1998年至1999年为辽宁人民律师事务所律师，1999年一至2003年为辽宁正元律师事务所律师。现为辽宁申杨律师事务所律师，公司第四届董事会独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 何新川 | 73 | 男 | 硕士研究生 | 2004.08.19 | 2007.10.24 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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何新川先生，1951年1月生，硕士研究生毕业，高级会计师。曾任基建工程兵财务助理，电子部东北微电子研究所财务处副处长，辽宁省财政厅外经处副处级调研员。现任注册会计师协会秘书长。2005年9月至今，财政厅投资审核中心主任。为国能集团第五届董事会独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 彭政纲 | 55 | 男 | EMBA | 2010.03.19 | 2016.04.08 | 独立董事 | -- | |
个人简介
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彭政纲：男，1969年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧国际工商学院，EMBA。现任公司董事长。彭先生系恒生电子的联合创始人，在IT业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略投资经验。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 郑厚植 | 82 | 男 | -- | 2001.04.10 | 2003.03.01 | 独立董事 | -- | |
个人简介
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中国科学院院士、中科院半导体所所长、博士生导师、国家有突出贡献的中青年科学家。曾任半导体超晶格国家重点实验室主任、中科院半导体所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员。德国慕尼黑大学AlexanderVonHumboldt基金奖学金获得者。美国物理学会访问学者。“八．五”国家攀登计划“半导体超晶格物理及材料、器件探索”项目专家组成员。中国高等科学技术中心（CCAST）特别成员。
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