王祖温：男，1955年11月出生，工学博士。王先生现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和风险控制委员会委员，锦州港股份有限公司独立董事，曾先后担任哈尔滨工业大学副教授、教授、博士生导师、副校长，大连海事大学教授、校长等职务。

尹锦滔：男，1953年出生，为英国特许会计师公会及香港会计师公会的资深会员，曾任职罗兵咸永道会计师事务所香港所及中国所的合伙人，拥有丰富的审计及财务管理经验。现担任下述在香港联合交易所上市之公司的独立非执行董事：华润置地有限公司、大快活集团有限公司、KFM金德控股有限公司、泰加保险（控股）有限公司、雅居乐雅生活服务股份有限公司及海通国际证券集团有限公司。尹先生热心公益，现任香港公开大学的义务司库及校董，并在一些慈善团体及非政府服务机构担任领导职务；中国国际贸易中心股份有限公司第七届董事会独立董事。

于龙先生：又名丁一，中国国籍。于先生毕业于中国人民大学中文系，获文学学士学位，被聘为国家信息中心博士后导师，现任中国生产力学会名誉会长、中国文化经济研究院院长。于先生曾先后担任国务院新闻办秘书（正局级）、国务院政研室秘书（副部级）、香港中文大学教授、中国《四库全书》主编以及中国时代文化经济研究院院长，并于1990年至1997年期间分别作为加拿大访问学者和法国巴黎访问学者出国学习考察。于先生现兼任中国国际孔子学院联合会秘书长、中国文化经济促进会会长、香港卫视文化总监、中国于右任书法研究会会长、中国国际名人书画院院士等职。于先生曾获联合国颁发的“世界和平文化大使”、美国洛杉矶市荣誉市民”、“北京大学终身名誉教授”等称号。于先生目前未担任其他上市公司独立董事职务。

郭禹先生：中国国籍。郭先生毕业于大连海事大学。曾任大连海运学院航海系副教授、系主任、大连海事大学党委副书记兼副校长、党委书记、教授。2005年退休至今任中国老教授协会理事，辽宁老教授协会常务理事、大连市老教授协会副理事长、大连海事大学老教授协会理事长，获1994年国务院政府特殊津贴。

王志峰：男，1955年出生，中国国籍，曾任中国农业银行大连市分行行长、党委书记，农银金融租赁公司监事长，中国农业银行总行资产负债部高级专家，现任本公司独立非执行董事。王先生拥有辽宁沈阳农学院经济管理硕士学位。