| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 司玉琢 | 88 | 男 | 本科 | 2004.12.31 | 2011.05.25 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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司玉琢先生，中国籍，1937年11月出生，大学本科学历，教授，博士生导师。1964年至1980年，在大连海运学院航海系任教；1980至1981年，在挪威航运科学院学习；1981年至1984年，任大连海运学院航海系党支部书记；1984年至1989年，在大连海运学院航管系任副教授、系主任；1989年至1991年，任大连海运学院教授、副校长；1991年至1998年，任大连海事大学教授、博士生导师、校长；1998年至今，任大连海事大学法学院教授、博士生导师。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 陆治明 | 83 | 男 | 本科 | 2005.05.13 | 2011.05.25 | 独立董事、独立董事 | 高级 | |
个人简介
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陆治明先生：高级会计师。曾任中波轮船股份有限公司上海总公司波兰高登尼亚分公司财务处处长，中国远洋运输（集团）总公司总会计师，中远（香港）集团有限公司财务总监；中远（新加坡）控股有限公司董事(新加坡上市公司)，中远太平洋股份有限公司董事（香港上市代码1199），中远国际控股有限公司董事（香港上市代码517）。曾任上海兰生股份有限公司（600826）、本公司第一届、第二届董事会独立董事、华鑫证券有限责任公司独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 寇文峰 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2004.12.31 | 2008.07.15 | 独立董事 | -- | |
个人简介
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寇文峰先生，中国籍，1965年10月出生，硕士学历，中国注册资产评估师。1989年8月至1989年11月，任国家国有资产管理局办公室干部；1989年11月至1990年11月，在黑龙江牡丹江市国资局锻炼；1990年11月至1998年，历任国家国有资产管理局企业司干部、副主任科员、主任科员、副处长；1998年8月至2000年初，任财政部资本金管理司处长；2000年初至今任北京百慧勤投资管理有限公司总经理。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 尹永利 | 85 | 男 | 本科 | 2008.09.10 | 2014.08.28 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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尹永利先生：教授级高级会计师职称和注册会计师，2005-2008年任天华会计师事务所管委会主任。尹先生在中国石油化工行业有超过35年的工作经历，曾任中国石油化工总公司财务部总会计师、副主任。尹先生目前还任中国电子集团控股有限公司独立董事。2008年9月起任本公司第一届、第二届、第三届董事会独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 冯道祥 | 61 | 男 | 本科 | 2015.11.30 | 2017.10.26 | 独立董事 | 中级 | |
个人简介
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冯道祥先生：现任本公司独立董事，中和资产评估有限公司副董事长。曾任南京化工学院讲师；美国评值公司深圳办事处评估师；华证会计师事务所合伙人、董事；北京中证资产评估有限公司董事、总经理、首席评估师；中和资产评估有限公司总经理；北京注册会计师协会副会长。2008年至2014年期间任银泰资源股份有限公司独立董事。
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