吴太石：男，1947年7月出生，大学学历。工作单位及职务：中国铁建股份有限公司独立董事、中国节能环保集团公司外部董事。工作经历：现已退休，历任上海运载火箭总装厂副总经济师、总会计师，中国航天工业总公司财务经济调节部副经理、财务局局长，中国航天科工集团公司副总会计师，交通银行总行办公室副主任、引进外资办公室主任（首席谈判代表）、深化股份制改革办公室副主任、发展研究部总经理、交行与汇丰技术支持与援助办公室主任、交行综合经营办公室首席顾问、博士后工作站站长等职务，现任中国铁建股份有限公司独立董事（2011年5月至今）、中国节能环保集团公司外部董事（聘期至2016年3月）。

霍金贵先生，57岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司非执行董事、党委副书记。霍先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。霍先生1968年加入中国铁建系统，1993年5月至1999年12月任铁道部第十五工程局（中铁十五局集团有限公司前身）副局长、局长、党委副书记，1999年12月至2001年3月任中铁第十五工程局局长、党委副书记，2001年3月任中国铁道建筑总公司党委副书记，2005年2月任中国铁道建筑总公司党委副书记、工会主席，2005年8月任中国铁道建筑总公司董事、党委副书记、工会主席，2006年2月至2007年11月任中国铁道建筑总公司董事、党委副书记，自2007年11月起任本公司非执行董事、党委副书记。霍先生毕业于铁道部锦州党校党政专业，是高级工程师。

吴晓华先生，62岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司非执行董事。吴先生历任机械部电工局副处长，国家机械委、机电部重大办副处长，机电部第一装备司重点任务协调处处长、副司长，西安电力机械制造公司副总经理、党委常委，机械工业部重大装备司司长，中国机械装备（集团）公司副总裁、党组成员，中国机械装备（集团）公司副董事长、副总裁、党组成员，中国机械设备进出口总公司党组书记、总经理，国家机械工业局副局长、党组成员，国家机械工业局局长、党组书记，中央企业工作委员会副书记，国务院国资委副主任、党委委员，2006年3月任国务院国资委副部级干部，2006年11月至2007年11月任中国铁道建筑总公司外部董事，自2006年7月及2006年8月起分别任中海石油化学股份有限公司及上海国际港务（集团）股份有限公司独立非执行董事，自2007年11月任本公司非执行董事。吴先生毕业于中国科技大学技术物理专业，是高级工程师。

朱明暹先生：1943年7月生于辽宁，汉族，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第一届董事会非执行董事。朱先生历任湖北省建材局光华水泥厂技术员、车间副主任、总工程师、党委副书记、党委书记，国家建材局人事司副司长、代司长、生产管理司司长、机关党委常委、常务副书记，国家建材局党组成员、机关党委书记，国家技术监督局副局长、党组成员，国家质量监督检验检疫总局党组成员，2001年5月至2006年9月任国家重点大型企业监事会主席，2006年9月至2007年3月为国有企业监事会副部级干部。自2009年6月起任本公司第一届董事会非执行董事。朱先生毕业于南京化工学院硅酸盐专业，是高级工程师。

葛付兴先生：中国国籍，无境外居留权，中央党校大学学历，现任本公司非执行董事。葛先生曾任武警北京总队政治部干部处副处长，国办人事司二处、三处处长、助理政务专员、巡视员兼副司长、司长。葛先生现为中央企业专职外部董事，熟悉人力资源管理和宏观经济政策，担任中国国际技术智力合作公司外部董事。