郭培章：男，高级经济师，现任本公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任，同时任中国神华能源股份有限公司独立非执行董事。2007年11月至2011年4月任国电电力发展股份有限公司监事会主席，2010年6月至今任中国神华能源股份有限公司独立非执行董事，2010年12月至2015年9月任东方电气集团公司外部董事。2014年6月至今任本公司独立非执行董事。

范徐丽泰：女，1945年9月出生，中国国籍。范女士于立法及监督方面有丰富经验。她分别于1967年及1973年获香港大学颁发的学士及硕士学位。范女士自2010年6月起担任本公司第二届董事会独立非执行董事。范女士自2009年1月起担任中远太平洋有限公司独立非执行董事、自2009年2月起担任中国海外发展有限公司独立非执行董事，自2011年5月起担任中国远洋控股股份有限公司独立非执行董事，自2013年3月起担任第十二届全国人大常委会委员。此前，范女士曾任第九届及第十届全国人大代表，第十一届全国人大常委会委员，香港特别行政区筹委会预备工作委员会委员、筹备工作委员会委员、立法会主席，香港大学就业辅导处处长，香港理工学院助理院长等职务。

彭苏萍：男，中国矿业大学教授、地质学博士、中国工程院院士，长期从事矿井地质和矿井工程物探的教学与科研工作，具有丰富的煤炭工业经验。彭苏萍院士1988年毕业于中国矿业大学研究生部地质专业，获地质学博士学位，2007年当选中国工程院院士。曾任中国工程院能源学部副主任、主任，天地科技股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司和北京龙软科技股份有限公司独立董事。现任中国工程院院士、中国工程院主席团成员、中国矿业大学（北京）煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任、中国矿业大学教授、中国神华能源股份有限公司独立董事。彭苏萍院士作为负责人承担过12项国家重大科研和产业化项目，38项省部级科研和重大工程项目，出版和发表了《矿井工程地质理论与实践》等多本专著和多篇论文，获得国家发明专利20余件，获国家科技进步二等奖3项、国家发明二等奖2项等奖励。

姜波：现任本公司独立非执行董事。姜女士是高级会计师、高级经济师，博士研究生毕业。1983年8月起先后在中国农业银行总行办公室、财会稽核处、国际部工作；1993年10月任中国光大银行国际部总经理；1996年5月任中国光大银行常务董事、副行长；2007年4月任中国光大银行常务董事、副行长、首席审计官；2007年11月任中国光大银行副行长、首席审计官；2009年8月至2017年1月任中国光大（集团）总公司首席财务官、工会主席。2010年12月起任申银万国证券公司董事；2011年1月起任光大金控资产管理公司董事；2014年1月起任中国光大集团有限公司（香港）董事；2014年6月起任光大永明人寿保险公司董事。2017年6月起任中国神华能源股份有限公司独立非执行董事。2015年2月起任本公司独立非执行董事。

MING HUANG：黄明，男，美国国籍，1964年3月出生，博士研究生学历，教授。2005年7月至今，任美国康奈尔大学管理学院正教授（终身）；2010年7月至2019年6月，任中欧国际工商学院教授。现兼任三六零独立董事。