| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 孟有宪 | 70 | 男 | 本科 | 2005.06.28 | 2008.08.06 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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孟有宪：男，中共党员，大学文化程度，高级会计师，中国注册会计师。曾任兰州三毛厂科长、副处长、处长、总会计师，甘肃省轻纺工业厅财务处长，兰州三毛集团董事、总会计师。现任甘肃省上市公司协会秘书长。兼职：甘肃省财政厅专家咨询组成员、省纺织协会轻纺行业办副会长、中国价格协会理事、人事部专家服务中心顾问委员，甘肃省上市企业工作委员会专家组成员。现任本公司独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 宋华 | 60 | 女 | 硕士研究生 | 2005.06.28 | 2008.08.06 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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宋华：女，中共党员，兰州大学经济系毕业，研究生学历，副教授。获得证券交易、证券发行、证券咨询资格证书和证券咨询执业资格证书。现任兰州商学院经贸学院经济学教研室主任、海龙科技股份有限公司独立董事。曾主持和参与了多项省级、国家级课题和省内十几家国有企业的改制、股份公司的设立、企业的资本运作和财务、成本制度的重新设计工作。专著《跨越传统农业》一书获2000年度甘肃省教委社科一等奖。现任本公司独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 梁红梅 | 62 | 女 | -- | 2004.01.16 | 2005.06.28 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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梁红梅：女，41岁，中央财经大学毕业，副教授。现任西北师范大学经济管理学院财政金融系主任、甘肃省税务学会、甘肃省审计学会理事。曾长期从事财税、金融、会计等专业的教学和研究工作，先后主持省级5项科研课题，在国家级和省级刊物上发表学术论文多篇，侧重税收实务研究，多次组织和参与税务业务培训，为企业组织过系统的税收筹划。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 王森 | 61 | 男 | 本科 | 2003.07.26 | 2005.06.28 | 独立董事 | -- | |
个人简介
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王森：男，汉族，1963年11月出生，中国国籍，大学本科学历，律师，中共党员。甘肃经天地律师事务所合伙人、主任。现为甘肃省律师协会常务理事；甘肃省律师协会直属分会理事、党总支委员；兰州仲裁委员会专家委员、仲裁员；甘肃股权交易中心专家评审委员会委员。曾担任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事。现任本公司第七届董事会独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 谢泽 | 83 | 男 | -- | 2002.07.09 | 2005.06.28 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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谢泽：男，62岁，中共党员，教授级高工。曾任中国建材研究院水泥新技术研究室副主任、主任，国家建材局科技司处长、副司长、司长职务，现任国家建材工业科技委员会副主任。社会兼职主要有中国科技促进经济发展基金会咨询专家，国家科技进步奖评委，《国家科技成果重点推广计划》评审组专家，《中国新型干法水泥研究会》常务理事、《新世纪水泥导报》、《中国建材装备》等编委和顾问。
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