| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 王建章 | 78 | 男 | 硕士研究生 | 2012.03.13 | 2019.12.26 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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王建章：男，1946年2月出生，香港理工大学MBA硕士，高级工程师。曾任机械电子工业部综合规划司投资二处副处长；机械电子工业部电子行业发展司技改处处长；电子工业部综合规划司副司长；信息产业部综合规划司副司长、司长；恒宝股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事。现任彩虹显示器件股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 王鲁平 | 62 | 男 | 博士研究生 | 2009.01.14 | 2016.09.20 | 独立董事 | -- | |
个人简介
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王鲁平：男，1962年生，管理学博士学位。1992年至今在西安交通大学管理学院任教。长期致力于公司治理、资本结构、企业筹资及投资行为等领域的研究，并在股权结构、资本结构与投资关系的研究上取得了一定的研究成果。作为负责人、主要成员参与并主持过多项国家自然科学基金、国家社科基金、省级课题及教育部基本科研业务费、西安交通大学校级科研课题等多项研究。曾任本公司独立董事，审计委员会主任委员。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 郑培敏 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2008.05.16 | 2012.03.13 | 独立董事 | -- | |
个人简介
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郑培敏：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学学士、工商管理硕士(MBA)。曾任职于中国人保信托投资公司，中国证券业协会分析师委员会委员，曾任辽宁时代万恒股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、东方电气股份有限公司、彩虹显示器件股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、华视娱乐投资集团股份有限公司独立董事。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长，本公司独立董事，上海新文化传媒集团股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 孟夏玲 | 67 | 女 | 本科 | 2012.03.13 | 2019.12.26 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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孟夏玲女士：大学本科学历，高级经济师。曾任中国人民保险公司西安市分公司人事处副处长，资金运营部、证券部、中国人保信托投资公司西安证券交易营业部总经理；西安民生集团股份有限公司董事；中国银河证券股份有限公司陕西代表处主任、西安友谊东路证券营业部总经理。现任陕西证券期货业协会副秘书长，陕西金控财富管理有限公司顾问。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 张天西 | 68 | 男 | 博士研究生 | 2005.09.20 | 2009.01.14 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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张天西：男，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研究生。2000年7月至2004年6月，任西安交通大学会计学院院长、教授、教师、博士生导师；2004年7月至今，任上海交通大学安泰经济管理学院会计系教师、教授、博士生导师；2015年1月至今任公司独立董事。
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