孟繁旭先生：1963年出生，大学本科学历，一级律师。现任本公司第七届董事会独立董事，黑龙江孟繁旭律师事务所主任，黑龙江省律师协会会长，黑龙江省人大常务委员会司法咨询委员会委员，黑龙江省工商联常委，黑龙江省人民检察院专家委员，哈尔滨市法学会副会长，哈尔滨市经济仲裁委员会仲裁员，哈尔滨元申广电网络有限公司独立董事，阳光农业相互保险公司独立董事。

王福胜：男，1964年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理科学与工程专业。1990年1月至1994年7月任哈尔滨工业大学管理学院会计系讲师；1994年8月至1999年6月任哈尔滨工业大学管理学院会计系副教授；1999年7月至今任哈尔滨工业大学管理学院会计系教授；2000年1月至2001年12月任深圳国际技术创新研究院深圳国创恒科技发展有限公司总会计师；1995年9月至1999年6月任哈尔滨工业大学管理学院会计系会计教研室主任；1999年7月至2017年6月任哈尔滨工业大学管理学院会计系主任；2003年5月至2008年5月任龙建路桥股份有限公司独立董事；2006年7月至今，任哈尔滨工业大学管理学院会计系博士生导师；2011年6月至2017年9月任哈药集团股份有限公司独立董事；2012年1月至2018年1月任哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事；2012年6月至2018年6月任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事；2012年8月至2018年8月任哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任中国广电黑龙江网络股份有限公司董事；2019年1月至2020年12月任哈尔滨市城市建设投资集团有限公司外部董事；2019年12月至今，任哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任哈尔滨投资集团有限责任公司外部董事；2021年3月至今，任哈尔滨创业投资集团有限公司外部董事；2021年3月至今，任公司独立董事。

1972年参加工作，历任会计、主管会计、黑龙江财政专科学校会审系主任，现任哈尔滨商业大学会计学院副院长。

匡海学，男，49岁，药学博士，教授，博士生导师。曾任黑龙江中医药大学中药系副主任、主任、院长助理、副校长、党委书记，现任本公司独立董事、黑龙江中医药大学校长。

沈国权：男，1965年3月出生，硕士研究生，毕业于华东政法大学经济法专业。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海证券交易所第三届上市委员会委员，上海仲裁委员会仲裁员，中华全国律协金融证券业务委员会委员，江西联创光电科技股份有限公司独立董事，淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事。曾任上海市人民检察院政策研究室助理检察员，上海市万国律师事务所合伙人，中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员，哈药集团股份有限公司独立董事，浙江水晶光电科技股份公司独立董事，上海东方财富信息股份有限公司独立董事，新华传媒股份有限公司独立董事，北京华录百纳影视股份有限公司独立董事，苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。