章程，男，1954年生于重庆市。清华大学法学院教授、博士生导师、中国民事诉讼法学专业委员会副主任、清华大学法学院学术委员会副主任。2001年12月至2004年12月，任本公司第三届董事会独立董事。1986年毕业于西南政法大学法学系，获法学硕士学位，同年留校任教。1987年评为讲师，1993年破格晋升为教授。1993年7月至1996年作为访问学者先后在日本东京大学和一桥大学学习研究。1996年成为国家政府津贴获得者，四川省有突出贡献的专家学者，西南政法学院诉讼博士生导师，同年被评为司法部、劳动人事部英雄模范。1998年1月至1999年1月在深圳长城证券有限责任公司任首席顾问，法律事务中心主任。1999年1月调入清华大学法学院。被聘任为责任教授。兼任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事。

2004-7-31：第二届连任，赵伟先生，1955年出生，兰州大学经济系硕士毕业，浙江大学经济学教授、博士生导师。历任甘肃省建工局工人，兰州大学经济系讲师、副教授，杭州大学经济系教授，瑞士联邦理工学院及德国明思特大学客座教授。现任浙江大学教授、国际经济研究所所长，同时兼任浙江省委政策研究室特邀研究员、中国国际经济合作学会理事、中国世界经济学会理事、中国欧洲学会理事、中国经济史学会外国经济史专业委员会副主任、国家留学基金委员会评审专家、浙江省社科规划学科组专家。

2004-7-31：第二届连任，任金禄先生，1941年出生。毕业于西安交通大学制冷设备与深度冷冻专业，教授级高级工程师。1964年进入机械工业部通用机械研究所工作，2001年退休。1991年被机械工业部评为"七五"机械工业标准化先进工作者，1992年起享受国务院政府特殊津贴，承担的科研项目两次获得机械工业部科技进步二等奖，四次获得科技进步三等奖。曾主编《机械工程手册――制冷空调篇》，担任《制冷空调技术标准应用手册》主任委员、《美国制冷空调学会标准译文集》主任委员。

史习民：男，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，浙江财经大学会计学教授，现兼任浙江京新药业股份有限公司独立董事。

郭绍增：男，1963年2月出生，工商管理硕士。现任华夏幸福基业控股股份公司董事、副总裁、华夏幸福基业股份有限公司董事。