| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 叶蜀君 | 62 | 女 | 博士研究生 | 2016.08.23 | 2020.12.30 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
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叶蜀君：女，中国国籍，无永久境外居留权，1962年5月出生，博士学历，教授，博士生导师。曾就职于北京机械工业学院、太原工业大学。现任发行人独立董事，北京交通大学经济管理学院金融系主任，颐海国际控股有限公司、安徽天立泰科技股份有限公司、北京万向新元科技股份有限公司独立董事。其担任发行人董事的任期为2019年7月至2022年7月。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 张洪勋 | 61 | 男 | 本科 | 2013.10.31 | 2015.06.02 | 董事 | 高级 | |
个人简介
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张洪勋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，汉族，高级经济师。1983年毕业于河北地质学院经济管理专业，获学士学位。1983年至1993年在安徽省地矿局313地质队先后任成本会计、计财科/劳资科/经营科副科长、副队长；1993年至1995年任安徽省地矿局物化探院总经济师、副院长。1995年加入国祯集团，历任国祯集团总经理办公室主任、总经理助理、副总经理、国祯房地产公司总经理等职。现任本公司董事。其担任本公司董事的任期为2013年10月至2015年12月。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 谢娅 | 48 | 女 | 本科 | 2013.06.21 | 2016.08.23 | 董事 | 高级 | |
个人简介
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谢娅女士：1976年出生，本科学历，高级人力资源管理师，1998年毕业于中国科学技术大学计算机专业。1998年加入国祯集团，历任国祯集团董事长秘书、人力资源部经理、人力资源总监，2016年加入本公司，现任本公司人事总监。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 武居俊树 | 61 | 男 | 本科 | 2009.12.07 | 2017.07.05 | 董事、副董事长、副总经理 | -- | |
个人简介
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武居俊树先生：日本国籍，1963年出生。1988年毕业于日本早稻田大学，文学学士。1988年加入丸红株式会社，现任本公司董事，丸红株式会社环境与基础设施部环境基础设施项目组经理助理。
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| 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
| 立川健介 | 58 | 男 | 本科 | 2014.01.29 | 2015.06.02 | 董事 | -- | |
个人简介
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立川健介：男，日本国籍，1966年出生，1989年毕业于庆应义塾大学，经济学学士。1989年加入丸红株式会社，现任本公司董事。其担任本公司董事的任期为2014年1月至2015年12月。
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