梁侠：女，1959年9月生，本科学历，注册会计师，高级会计师，注册税务师。曾任深圳华宝集团审计部长、财务部长，深信泰丰集团总会计师，信隆健康产业发展股份有限公司独立董事，中央财经大学会计学院会计学硕士客座导师。现任深圳市华宝（集团）饲料有限公司副总经理及总会计师、深圳市泰丰科技有限公司董事长、深圳市汇德祥贸易有限公司董事长。

魏天慧女士,现任公司独立董事,出生于1974年10月,中国国籍,国际经济法硕士学位,执业律师。该独立董事由公司董事会提名委员会提名,经公司2015年、2018年年度股东大会一致通过,任期自2014年11月到2020年11月。魏天慧女士最近五年的工作经历为:2002年至今任职广东信达律师事务所高级合伙人,2018年7月至今任国光电器股份有限公司独立董事。

刘茜沂董事，女，出生于1952年4月，中国国籍，籍贯台湾，商专毕业。该董事由股东FERNANDO CORPORATION提名，经公司股东大会一致通过，任期自2006年11月30日至2009年11月29日。曾任台湾新光人寿保险公司职员，林木雨建筑师事务所负责人。现任FERNANDO CORPORATION.董事长，WATFORD INC.董事长。

倪晋佳董事，女，出生于1971年9月，中国国籍，大学毕业。该董事由股东深圳市亿统投资有限公司提名，经公司股东大会一致通过，任期自2006年11月30日至2009年11月29日。曾任妙人儿时装商场经理，缙佳实业有限公司总经理，亿统投资总经理。现任亿统投资董事长。

黄秀卿女士：出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该监事由股东FERNANDO CORPORATION提名，2015年年度股东大会一致通过，任期自2016年5月到2019年5月。黄秀卿女士由股东FERNANDO CORPORATION提名为公司第六届监事会监事候选人。黄秀卿女士曾任职比利钢铁有限公司财务经理。黄秀卿女士除为现任公司监事会主席之外，其最近5年的主要工作经历为任职：公司董事（2010年5月～2016年5月），FERNANDO CORPORATION董事长（2008年11月迄今），WATFORDINC.董事长（2008年11月迄今）。