孟洛明先生：1955年生，硕士学历。现任公司独立董事、北京邮电大学教授、博士生导师、校学术委员会副主任，全国政协委员，北京市人民政府参事、北京市天元网络技术股份有限公司董事长。曾任北京邮电大学助教、讲师、副教授、教授等职位，专长于通信网、网络管理和通信软件方面的研究。

潘利华先生：1944年生，中国电子科技集团第15研究所研究员。现任中国国际科技促进会证卡票签产业联盟理事长，全国信息技术标准化技术委员会卡及身份识别分技术委员会委员、浙江正元智慧科技股份有限公司、飞天诚信科技股份有限公司的独立董事。曾任国家金卡工程办公室IC卡应用组组长、中国信息产业商会智能卡专业委员会秘书长、理事长、名誉理事长，建设部信息化技术专家委员会委员、中国城市科学研究会数字城市专业委员会智能卡专业学组副组长，公安部主管的中国防伪技术协会专家，国家重大专项评审专家等职。

戴祥波：男，42岁，研究生学历，中共党员，中国注册会计师，高级会计师，历任浙江省审计厅二处主任科员、浙江省仙居县审计局副局长、浙江省审计厅法规处副处长等职，现任浙江省注册会计师协会副秘书长、中国注册会计师协会理事、浙江省会计协会理事、浙江财经学院会计学院特聘教授，本公司独立董事。

范炼：女，大专文化，高级经济师。曾任上海远东钢丝针布厂技检科副科长、厂办主任，华联发展投资有限公司综合部经理、华联发展集团有限公司资产经营部副主任兼华业纺织染有限公司副总经理，本公司常务副总经理、总经理，东信和平智能卡股份有限公司独立董事，浙江华联三鑫石化有限公司副董事长、财务总监等职。2003年3月至今，任绍兴远东石化有限公司董事、杭州宏华数码科技股份有限公司董事；2004年6月至2013年6月，任本公司副董事长；2010年9月至今，任山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事；2013年6月至今，任本公司董事。

朱武祥：男，39岁，清华大学金融学博士，清华大学经济管理学院公司金融与投资银行学教授、金融系副主任、麻省理工学院斯隆管理学院和哈佛商学院访问学者，现任北京三元食品、浙江腾达建设、湖南湘邮科技独立董事，清华紫光科技股份有限公司监事会主席、中国证券业协会投资银行委员会顾问，本公司独立董事。