刘晓峰先生：分别于1988年以及1993年获得英国剑桥大学发展经济学硕士学位以及博士学位，并于1987年获得英国巴斯大学发展研究学硕士学位以及1983年获得西南财经大学经济学学士学位。刘先生拥有超过20年的企业融资经验，自1993年以来曾任职若干国际金融机构，其中包括洛希尔父子（香港）有限公司任香港董事局董事、摩根大通公司任亚洲投行部副总裁、星展亚洲融资有限公司任董事总经理，2010年3月至2016年1月任华润金融控股有限公司董事总经理。刘先生目前担任瑞银证券有限责任公司独立董事、审计委员会主任委员。刘先生曾于2007年6月至2014年6月任海尔电器集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市）独立非执行董事；2004年4月至今任昆仑能源有限公司（于香港联合交易所有限公司上市）独立非执行董事；2008年1月至今任宏华集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市）独立非执行董事；2016年7月至今任信达国际控股有限公司（于香港联合交易所有限公司上市）独立非执行董事；2017年5月至今任新丰泰集团控股有限公司（于香港联合交易所有限公司上市）独立非执行董事。

2005-01-15：连任。陈庇昌先生，四十三岁，广东科龙电器股份有限公司独立非执行董事。MBA，FCCA，FHKSA，ACIS，HKICS，拥有多年之财务管理、投资及企业融资经验，曾任职商人银行融资部董事，负责企业改组、收购及资本市场运作。同时在一家国际会计师事务所工作，专门负责协助企业年审及财务管理工作。九十年代初，陈先生在香港联合交易所担任上市科经理，专职负责审批公司上市安排及协调，其中包括首次上市、衍生工具发行、股份回购等。陈先生为英国达勒姆大学工商管理硕士，同时持有香港岭南大学会计系荣誉文凭、英国公认会计师公会及公认香港会计师公会资深会员、英国及香港公司秘书行政人员协会会员等专业资格。此外，还拥有英国及香港执业会计师牌照。陈先生现为一家会计师事务所合伙人，亦为另一香港主板上市公司御泰国际独立非执行董事。

王新宇先生：对外经济贸易大学国际金融学士，芝加哥大学商学院工商管理硕士。2005年10月至2010年2月任MBK Partners 高级副总裁。2010年9月至今任JP Capital Investment Limited董事总经理。2008年8月至2010年2月任绿叶制药集团有限公司（于新加坡证券交易所上市）董事。2011年9月任本公司独立非执行董事。

余晓阳：女，出生于1956年7月，中国香港籍。1982年5月取得日内瓦国际管理学院（瑞士国际管理发展学院IMD的前身）工商管理硕士学位。1980年至1985年供职的机构包括法国巴黎银行日内瓦分行、德国德罗斯登银行法兰克福、伦敦及纽约分行；1987年至1991年供职于美国所罗门兄弟公司投资银行总部，从事并购及企业融资领域的工作。现任新企创业投资企业及新企二期创业投资企业负责人。2013年5月至今任公司非执行董事。

2005-01-15：连任。李公民先生，45岁，持有香港理工学院高级文凭、英国特许公认会计师公会资深会员和香港会计师公会会员等专业资格。曾在绵登集团和崇福集团担任执行董事，具备了丰富的贸易、制造、房地产等方面的工作经验。并于中华电力有限公司及在永道会计师事务所从事过会计及审计工作。李先生现为全通企业、二通控股有限公司、中贸国际控股有限公司等公司董事。李先生乃资深会计师，曾于国际知名之会计师事务所及企业服务达二十多年，对公司财务管理（包括中国经商环境）亦有较深了解。