汤欣：男，1971年9月生，博士、教授。汤欣先生现任清华大学法学院教授，同时任清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编。汤欣先生2008年2月至2010年10月获选为中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员。汤欣先生自2008年7月至2014年11月任中国东方红卫星股份公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600118）的独立董事，自2012年8月起任上海证券交易所第三届上市委员会委员。汤欣先生自2009年4月至2013年9月、2007年12月至2013年12月、2009年5月至2015年10月及2012年6月至2015年6月任国投电力控股股份有限公司（前称国投华靖电力控股股份有限公司，一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600886）第七及第八届董事会独立董事、长江证券股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：000783）第五及第六届董事会独立董事，北京农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事和山东出版传媒股份有限公司第一届董事会独立董事。汤欣先生自2014年5月至今任公司独立非执行董事，亦分别自2010年8月起任嘉实基金管理有限公司独立董事，自2015年11月起任元禾控股股份有限公司独立董事，自2015年11月起任北京农村商业银行股份有限公司外部监事 自2016年3月起任中国人寿保险股份有限公司独立董事。汤欣先生于2014年9月任中国上市公司协会独立董事委员会主任委员。

李延喜：男，1970年1月生，博士，教授，中国注册会计师非执业会员。曾任大连理工大学管理学院（2010年机构调整后为管理与经济学部经济学院）助教、讲师、副教授、副院长、院长，广发证券股份有限公司独立董事、辽宁成大股份有限公司独立董事、抚顺特殊钢股份有限公司独立董事等职；现任大连理工大学管理与经济学部会计学教授、博士生导师，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事，招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事。

孙茂成先生：1968年7月出生，大学本科学历，中共党员。1993年9月至1994年5月任哈尔滨市呼兰印刷厂法律顾问，1994年5月至1995年5月任大连经济技术开发区格瑞园林绿化公司办公室主任，1995年5月至2002年6月任大连联合律师事务所保税区分所负责人，2002年6月至2005年8月任新华保险大连分公司法律总顾问、总经理办主任，2005年9月至2006年5月任黑龙江中胜律师事务所执业律师，2006年12月至今任黑龙江卓玖律师事务所创办人、主任律师。其间：2014年5月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事。

王福山：男，1942年9月生，高级工程师。曾在北京大学地球物理系助教、后历任北京市地震队分析室研究员、国家地震局京津唐办科技司助研、国家地震局人教司副司长，国家地震局地球物理研究所副所长、高级工程师，中国人民保险公司防灾防损部总经理，中保财产保险公司车辆保险部总经理，中保信托投资公司（兼阳光基金）副董事长，中国人寿保险公司巡视员；现任银河基金管理有限公司独立董事、广发证券第六届董事会独立董事。

易琮女士：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年7月，博士学历，注册会计师。易琮女士曾任湖南湘潭市化工医药集团化工研究设计院会计，广东中汇会计师事务所执业注册会计师，中国人民银行广东分行外汇管理处金融机构检查科副科长。现任公司独立董事，中国注册会计师协会考试部副主任。