郭云飞女士：1972年4月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。曾任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长。2011年8月起任本公司总会计师。

徐贤卿：男，中共党员，大学文化，高级工程师，2002年11月获上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。历任上海二纺机股份有限公司部门经理，华源凯马机械股份有限公司技术部副总经理、上海华源凯马汽车销售有限公司副总经理、山东华源凯马车辆有限公司董事、寿光市奥峰农用车有限公司董事、山东潍坊华源拖拉机有限公司董事、华源凯马机械股份有限公司机关党支部组织部长、中国华源集团有限公司科技委员会机械环保产业科技委员会委员、中泰凯马股份有限公司综合办公室主任、投资规划部总经理、董事会秘书、上海华源投资发展（集

范弘斐：男，1973年2月出生，大学学历，硕士学位，经济师。曾任上海医药集团董事会办公室副主任，上海华宇药业有限公司副总经理兼上海医药集团中药事业部助理总裁，恒天凯马股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任恒天凯马股份有限公司董事、总经理。

童文军：女，1969年5月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国华源集团有限公司总裁办公室副主任、恒天凯马股份有限公司董事会秘书、纪委书记。现任恒天凯马股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。