刘乐飞：中国国籍，刘乐飞先生现任中信产业投资基金管理有限公司董事长兼首席执行官，并担任中信证券股份有限公司（上海证券交易所股份代码：600030，香港联交所股份代码：6030）董事、副董事长，中国人寿资产管理有限公司独立董事以及渤海轮渡股份有限公司（上海证券交易所股份代码：603167）副董事长。在此之前，刘先生自1998年至2008年历任首创证券公司执行董事、中国银河证券有限责任公司投资管理总部总经理、中国人寿保险股份有限公司（纽约交易所股份代码：LFC，上海证券交易所股份代码：601628，香港联交所股份代码：2628）首席投资执行官兼投资管理部总经理等职务，自1995年至1998年就职于国家财政部综合与改革司。刘先生自2009年至2013年历任大连银行股份有限公司董事、银联商务有限公司董事以及北京江河幕墙股份有限公司（现为江河创建集团股份有限公司）（上海证券交易所股份代码：601886）董事。刘先生于1995年获得中国人民大学经济学学士学位，并于2006年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

邢天才：男，1961年生，教授。本公司现任独立董事。1999年9月至2006年11月任东北财经大学职业技术学院院长。2006年12月起任东北财经大学金融学院院长。2009年12月起任渤海轮渡股份有限公司独立董事。2012年2月起任中信银行股份有限公司独立董事。

方红星：男，党员，1972年7月生于湖北省，博士学位。曾经担任东北财经大学出版社社长；现任东北财经大学会计学院院长，教授，博士生导师。主要学术兼职包括：财政部内部控制标准委员会委员、企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事、财务成本分会会长、内部控制专业委员会副主任委员，中国注册会计师协会审计准则组成员、专业技术指导委员会委员，教育部全国高等学校会计学专业教学指导委员会委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员，中国成本研究会、中国金融会计学会、中国农业会计学会常务理事，辽宁省会计学会副会长等。曾任东软集团、沈阳机床、獐子岛集团、海昌海洋公园、沈阳鼓风机集团、大通证券等公司独立董事。近年来入选中宣部首批全国文化名家暨“四个一批”人才、教育部“新世纪优秀人才”支持计划、财政部“全国会计领军人才（学术带头人）”、辽宁特聘教授，获得大连市优秀专家、大连市劳动模范等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴。

王承敏先生：1948年出生，硕士学位。1968年参加工作。曾任大连市委财贸部宣传处处长、大连市体制改革办公室副主任、大连市政府办公厅副秘书长、大连市商业委员会主任、大连市计划委员会主任、大连市政府副市长、大连市人大常委会副主任。现任本公司独立董事。

姜志宏：男，汉族，中共党员，1939年6月出生，大学本科，高级工程师。先后在大连理工大学、大连开发区技术发展公司、大连市科委、大连市高新技术园区管委会、大连市信息产业局工作，曾任大连理工大学副教授、大连开发区技术发展公司副总经理、大连市科委副主任、大连市高新技术园区管委会主任、大连市信息产业局副局长等职。