程雁女士：香港永久性居民，自2011年11月至今任本公司独立董事。程雁女士自2014年1月至今亦担任中银国际控股有限公司董事总经理、全球客户中心执行主管兼投资银行副主席，自2012年1月起至今任中国民盟中央委员会经济委员会副主任。自2006年3月至2013年12月期间，程雁女士在中银国际亚洲有限公司任职，自2013年1月至2013年12月担任董事总经理、投资银行部及全球高端客户／市场部副主席，自2008年4月至2012年12月担任董事总经理、自然资源部主管兼投资银行部副主席，自2006年3月至2008年3月任中银国际亚洲有限公司投资银行部执行董事兼矿业资源主管。程雁女士于2004年4月至2005年4月任南华证券有限公司（现称为南华金融控股有限公司）北京办事处首席代表，于2003年8月至2004年4月任香港保利协鑫电力投资集团战略投资部副总经理，于2001年8月至2003年7月任深圳市金凌投资有限公司董事、副总经理，于1999年1月至2001年8月任青海庆泰信托投资有限公司（前称五矿国际信托有限公司）副总经理。

LIU XIAOZHI（刘小稚）：女，德国国籍，自2013年10月至今任本公司独立非执行董事，自2005年11月起至2006年9月担任本公司总经理、董事及副董事长。刘小稚女士自2008年1月至2012年2月及2006年9月至2007年12月在NeoTekChina（一家剎车零部件及汽车零部件制造商）分别任董事长及总裁兼首席执行官。刘小稚女士为亚仕龙汽车科技（上海）有限公司（一家专注在中国开发先进汽车技术的公司）创始人，自2009年6月至今任总经理。刘小稚女士亦自2011年11月起任AutolivInc.（一家汽车安全设备制造商）独立非执行董事。在加入本公司前，刘小稚女士在全球领先的汽车制造商通用汽车集团工作，于2004年3月至2005年9月任美国通用汽车公司电子、控制和软件集成部门总监，于2001年3月至2004年3月任台湾通用汽车董事长及总裁。刘小稚女士于1982年1月毕业于西安交通大学信息与控制工程系的无线电技术专业，获学士学位。刘小稚女士于1988年8月毕业于德国Friedrich-Alexander-Universit?tErlangen-Nürnberg（弗里德里希-亚历山大-埃尔兰根-纽伦堡大学），获工学硕士学位，之后于1992年7月获工学博士学位。

李若山先生，中国第一位审计学博士，教授、博士生导师，注册会计师，现任本公司独立董事，以及中化国际(控股)股份有限公司、上海金丰投资股份有限公司、上海浦东路桥建设股份有限公司等4家公司的独立董事。李若山先生自2001年9月起至今任本公司独立董事，1991年至1995年任厦门大学会计系副主任，1995年至1997年任厦门大学经济学院副院长，2000年至2003年任复旦大学管理学院副院长兼会计系主任，2003年起至今，任复旦大学管理学院财务金融系主任，1988年至1989年在比利时鲁文大学管理学院作访问学者，1995年至1996年在美国伊利诺大学会计中心作访问学者。李若山先生现为上海证券交易所上市公司专家委员会委员，上海市会计学会副会长，中国注册会计师惩诫委员会委员、中国会计学会学术委员会委员、中国审计学会理事、上海审计学会理事、复旦金融期货研究所所长等。

仝允桓先生，硕士，教授、博士生导师，现任本公司独立董事，以及交大昆机科技股份有限公司独立董事。仝允桓先生自2001年9月起至今任本公司独立董事。仝允桓先生自1986年起至今在清华大学经济管理学院任教，1992年曾在加拿大滑铁卢大学作访问学者，现任清华大学经济管理学院教授、副院长，全国工商管理硕士教育指导委员会委员兼秘书长、中国城市科学研究会理事、北京投资学会理事。

RudolphA.Schlais.Jr.先生，硕士，现任爱特优科信息技术有限公司的投资人和董事长，晓春公司CEO和主要合伙人，Greenbriar合伙投资公司的合伙人，Windpoint资产公司的高级合伙顾问、KeyPrincipal合伙资产基金的顾问，ASIMCO技术有限公司，Breeze工业产品公司，TinnermanPalnut工程产品有限公司以及EMDiesel有限公司的投资人和海外董事会成员。RudolphA.Schlais.Jr.先生在并购、采购和企业管理方面拥有42年的专业知识和丰富经验，他曾作为通用汽车公司亚太区董事长和CEO，也曾任上海通用汽车公司的董事长、五十铃汽车和富士重工的海外董事局成员。同时，RudolphA.Schlais.Jr.先生还曾担任亚太经合组织美国国家中心董事局主席和美国PBEC董事会成员。