高学敏：男，1938年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京中医药大学，本科，北京中医药大学教授、临床中药学专业博士生导师，国家药典委员会中医专业委员会委员，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委国家秘密技术级专家评审组专家，国家药监局新药评审委员会委员，国家药监局中药品种保护审评委员会委员，中华中医药学会中药基础理论分会主任委员，中医药高等学校教学名师，国家中医药管理局重点学科临床中药学学术带头人，中成药专业委员会主任委员。高学敏先生自1963年至今一直在北京中医药大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授，博士生导师。高学敏先生目前还担任陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事，成都康弘药业集团股份有限公司独立董事，精华制药集团股份有限公司独立董事。2015年11月至今任本公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

强志源：男，1956年4月出生，天津财经大学教授、管理学（会计专业）博士，美国管理学会会员，中国市场学会理事，天津市科学学研究会副理事长，高级管理咨询师、国际注册管理咨询师（CMC）。历任天津财经大学经济研究所副所长、所长，天津北方人才港股份有限公司副总裁、总裁、副董事长；2009年6月至2014年5月，任天津财经大学现代经济管理研究院院长；2007年8月至2013年12月，任天津力生制药股份有限公司独立董事；2014年6月至2016年6月，任天津财经大学现代经济管理研究院教授；2016年7月至今，任天津财经大学教授（退休）。2015年5月至今，任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。

卓侨兴：男，1968年7月出生，新加坡籍，1992年毕业于新加坡南洋理工大学的金融系（一等荣誉学位，金质奖章），1997年考取国际金融注册师资。曾在新加坡发展银行DBS和美国大通银行JPMORGAN投行部任职；曾任香港及新加坡瑞士银行（UBS）助理董事，负责亚洲交通业、娱乐及酒店业的投行业务；曾担任过多家中资大型企业的董事，包括扬子江船业，中国尚舜化工控股有限公司等。现任职于新加坡资产管理公司（ICHGEMINIPTELTD）之首席执行官。2013年5月至今任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。

徐其德先生：1937年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，研究生学历。曾任天津市工业系统局级财务负责人，天津市仲裁委员会委员、仲裁员，天津市会计学会副会长，天津市经济委员会副主任，天津经纬集团投资公司总经理、天津中新药业集团股份有限公司独立董事、天津市企业法律顾问协会副会长。

张洪魁：高级经济师，中共党员。1950年参加工作，曾任商业部医药局处长，中国药材公司总经理，国家中医药管理局副局长，中国中药企业管理协会会长。张洪魁先生长期从事中药管理工作，其对中医药行业的了解将为公司战略决策提供有力的支持。