谢利锦：男，1973年4月出生，北京德恒律师事务所高级合伙人，天津大学本科毕业，南开大学研究生毕业，英国伦敦大学访问律师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津企业模具股份有限公司独立董事。2016年3月起担任公司独立董事至今。

王靖先生：1948年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，世界银行访问学者（世行亚洲技术局、经济发展学院），金融学教授，获国际财会资格证书。曾任中国农业银行天津分行人事处副处长、中国农业银行天津管理学院副院长、国泰证券天津分公司总经理、天津信托投资管理公司执行总裁、天津证券监督管理办公室副主任、天津市投资集团公司总经理、中国民生银行总行行长顾问、中国民生银行首席经济学家，中国民生银行、浦发银行、北京银行与北大、清华、社科院联合工作站导师。现任浙江昱辉阳光能源有限公司独立董事，自2009年4月1日至2011年12月27日担任本公司第一届董事会独立董事。

徐其德先生：1937年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，研究生学历。曾任天津市工业系统局级财务负责人，天津市仲裁委员会委员、仲裁员，天津市会计学会副会长，天津市经济委员会副主任，天津经纬集团投资公司总经理、天津中新药业集团股份有限公司独立董事、天津市企业法律顾问协会副会长。

赵云超先生：1954年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任天津第一冶金机械厂工程师。曾任经纬电材动力事业部副部长，现任本公司第一届董事会董事、公司技术委员会委员。

张洪旺先生：1950年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。自1988年至今任开发中心副主任、办公室主任。现任本公司董事，张洪旺担任公司董事的任期自2008 年12 月28 日至2011 年12 月27 日。