徐军先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，上海市律师协会证券期货业务委员会会员。曾任浙江导司律师事务所合伙人、国浩律师集团（上海）事务所合伙人、上海市华益律师事务所合伙人；现任上海市邦信阳律师事务所合伙人，本公司第一届董事会独立董事。

王梦恕先生：1937年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国工程院院士、教授级高级工程师。王梦恕先生1961年9月至1964年12月研究生毕业于唐山铁道学院桥隧系隧道工程专业。1965年5月至1970年5月任北京地下铁道工程局施工处科研室技术员、专题组长；1970年5月至1979年2月任成都铁路局峨嵋内燃机务段、局科研所主任技术员、工程师；1979年2月至1997年5月任铁道部隧道工程局科研所、局总工办高级工程师、研究室主任、专题组长。历任隧道局助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、科研所结构室主任、科技开发处总工等职。现任中国中铁股份有限公司副总工程师、中国中铁隧道集团有限公司副总工程师，北京交通大学土木建筑工程学院教授、博士生导师，北京交通大学中国隧道及地下工程试验研究中心主任。自2010年11月至今，一直担任本公司独立董事。

潘晶女士：1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年9月至2003年3月在深圳市希捷尔人力资源有限公司工作，2003年3月至2003年9月在江西华星律师事务所深圳分所担任律师，2003年10月至2004年10月在广东济诚律师事务所担任律师，2004年11月至2008年1月在广东深大地律师事务所担任律师、合伙人，2008年2月至2012年10月在广东瑞霆律师事务所担任律师、合伙人，2012年11月至今在北京市大成（深圳）律师事务所担任律师、合伙人，2014年5月至今任公司独立董事。

赵维先生：1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。1989年9月至1998年7月在新华社云南分社、广东分社任记者、政文采访室主任，1998年7月至2011年2月在中国证券报社任广东记者站首席记者、深圳总部主任；2005年至2010年兼任广东上市公司协会副秘书长；2011年2起至2015年12月起任中国证券报社长助理、深圳中证投资资讯有限公司董事长兼总经理；2016年2月至今，任深圳市得彼投资管理有限公司董事长。2016年5月至今任深圳杰恩创意设计股份有限公司独立董事。

邱先洪先生：1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。1984年8月至1993年09月在中国专利局工作，担任科长、副处长；1993年10月至1998年10月在中国包装总公司担任财务部副主任；1998年11月至1999年11月在南京中达制膜（集团）股份有限公司担任副总经理；1999年12月至2001年03月担任中国包装总公司资产管理部副主任；2001年04月至2016年12月担任北京全企国际会计师事务所合伙人；2009年至今任山外青山（北京）经贸有限公司执行董事；2010年12月至今任山外青山（北京）管理顾问有限公司执行董事；2013年6月至今任中广核矿业有限公司独立非执行董事；2017年01月至今担任中国战略与管理研究会财务总监。