郭小东：男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学历，高级律师、注册税务师。1988年9月至1994年12月，任新疆伊犁边塞律师事务所助理、律师；1995年1月至1998年11月，任厦门天翼律师事务所合伙人、律师；1999年1月至2015年10月，任福建大道之行律师事务所主任、合伙人、律师；2015年10月至2017年4月，任北京观韬（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人、律师；2017年4月至今，任北京观韬中茂（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人、律师。2010年6月至2021年7月期间，曾兼任福建神州电子股份有限公司、厦门新泰阳股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司独立董事，厦门鼎成行投资管理有限公司监事，厦门东方万里原石有限公司董事，厦门安妮股份有限公司独立董事；现兼任厦门纵横集团股份有限公司和华厦眼科医院集团股份有限公司两家非上市公司独立董事，以及合诚工程咨询集团股份有限公司和厦门金龙汽车集团股份有限公司两家上市公司独立董事。

何少平：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福建林学院采运机械化专业，本科学历，厦门大学研究生院会计硕士班结业，注册资产评估师，高级会计师。2007年至2012年就职于厦门住宅建设集团，担任风险控制总监。现任厦门安妮股份有限公司董事、上海天好信息技术股份有限公司独立董事、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事、厦门港湾大酒店有限公司董事。2019年4月至今，任公司独立董事。

江曙晖：女，中国国籍，1953年7月出生，工商管理硕士，中共党员，注册会计师、会计师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。江曙晖女士担任本公司第四届董事会独立董事，同时担任厦门乾照光电股份有限公司、厦门厦工机械股份有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司、厦门安妮股份有限公司的独立董事。曾任厦门化工医药机械厂财务部经理，厦门国有资产投资有限公司审计部副经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监与风险总监，厦门路桥建设集团有限公司风险总监，厦门安妮股份有限公司第三届董事会独立董事。

郑伟鹤先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南开大学,法学本科、硕士,北大光华EMBA。1994年4月至2007年6月担任广东信达律师事务所合伙人;2000年6月至今,担任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事长;2010年12月至今,担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事长。2018年10月至今任北京康辰药业股份有限公司非独立董事。

张慧：女，1958年生，大专学历，现就读于清华大学总裁班，曾供职于北京普仁医院，1998年加入本公司，曾先后负责华北区域、全国营销工作，为本公司业务迅速发展做出重要贡献。张女士现任本公司第一届董事会董事、副总经理、营销总监。