袁桐女士：1941年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于原上海建筑材料工业学院硅酸盐专业，本科学历，高级工程师。历任原机电部、电子工业部、信息产业部副处长；曾任中国电子材料行业协会副理事长秘书长、水晶光电（证券代码：002273）、晶盛机电（证券代码：300316）独立董事；现任中国电子材料行业协会常务副秘书长；2014年12月起任公司独立董事。

张百哲：男，1943年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学高级工程师。曾在清华大学从事教学与科研工作，曾担任北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事、北京清大天达光电科技股份有限公司董事、南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事；现任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事、武汉华星光电技术有限公司董事；从1997年8月起在公司担任董事，并于2009年1月至今担任公司副董事长。张百哲先生是国内液晶技术专家，曾获国家科技进步二等奖、省部级科技进步一等奖、省部级科技进步二等奖、省部级科技进步三等奖、省长特别奖等荣誉。

李淳：男，1957年3月出生，汉族，硕士，律师。曾任吉林省社会科学院法学研究员、所长，招商局蛇口工业区首席律师，深圳产权交易所副总经理、首席律师。2003年7月至2005年1月，任深圳证券交易所上市委员会首届委员。2006年11月至2009年11月，任广东省律师协会副会长。1994年1月至今，任国浩律师集团事务所执行合伙人、国浩律师研究院执行院长；2005年12月至2010年3月，任深圳市律师协会会长；现兼任中华全国律师协会律师发展战略委员会副主任、中华全国律师协会金融与证券专业委员会委员、中国风险投资与私募基金法律研究中心首席研究员、北京大学法学院客座教授、深圳大学法学院兼职教授、中国人民大学律师学院教授、山东航空股份有限公司独立董事、深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事。2010年4月至今，任公司独立董事。

柳木华：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授。柳木华先生历任武汉索福电脑有限公司程序员，武汉东湖开发区高技术产业发展有限公司编辑，中国投资银行深圳分行职员，中国光大银行深圳分行职员，中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后研究员。柳木华先生现任深圳大学经济学院会计学系主任、教授，兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长，以及上市公司深圳市长亮科技股份有限公司、深圳歌力思服饰股份有限公司及深圳市燃气集团股份有限公司的独立董事，非上市公司前海兴邦金融租赁有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司的独立董事，发行人独立董事。

屈文洲：男，中国国籍，自2019年10月至今任本公司独立非执行董事。屈文洲先生现任厦门大学金圆研究院院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院MBA中心主任、厦门大学管理学院财务学系教授。屈文洲先生现时亦担任广东宝丽华新能源股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司及融信中国控股有限公司的独立非执行董事。屈文洲先生于2010年5月至2016年11月任厦门大学财务与会计研究院副院长，于2005年7月至2007年12月任厦门大学管理学院MBA中心副教授，于2003年8月至2005年6月任深圳证券交易所研究员。屈文洲先生于1995年7月毕业于厦门大学应用数学专业，获得理学学士学位；于1999年7月毕业于厦门大学金融学专业，获得金融硕士学位；于2001年7月毕业于厦门大学工商管理专业，获得MBA工商管理硕士学位；于2003年7月毕业于厦门大学金融学专业，获得经济学博士学位。屈文洲先生于2002年6月经中国注册会计师协会批准获得中国注册会计师非执业会员资格，于2004年11月经特许金融分析师协会批准获得特许金融分析师资格。