耿立新：男，中国国籍，汉族，本科学历，曾任天康技术公司财务部经理，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事、董事会秘书，现任本公司第七届董事会董事、财务总监。

郭运江：男，中国国籍，汉族，1970年7月出生，本科学历，会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。曾任宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理、本公司财务总监，现任本公司第七届董事会董事、董事会秘书。

徐振华：男，中国国籍，汉族，研究生学历，工程师、会计师职称，注册资产评估师，取得上市公司董事会秘书资格证及ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全质量体系审核员培训证书。曾任乌鲁木齐铁路局防疫站环境监测站助工、工程师、主任、铁道部环保监察；新疆中基实业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、企业技术中心副主任；新疆中基番茄制品有限公司副总经理、管理者代表、党委委员；下属汉斯（天津）食品有限公司中方代表、副总经理；法国普罗旺斯食品公司总经理；新兴铸管（新疆）资源发展有限公司董事会秘书、总法律顾问、下属公司的监事长及董事会秘书。现任本公司第六届董事会董事、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司董事会秘书。