张志凤：男，1962年出生，硕士，中国注册会计师。先后担任北京机械工业学院经济管理系副系主任、北京机械工业学院工商管理分院副院长，现任北京信息科技大学经济管理学院会计系教授、硕士研究生导师，本公司独立董事。

邓延昌：男，1945年生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师（享受国务院政府特殊津贴）。曾任辽宁有色地质勘查总院院长；国家危机矿山接替资源勘查监审专家；全国找矿突破战略行动专家技术指导组成员。2013年至2017年，担任贤丰控股集团有限公司董事；2014年9月至2017年9月，担任公司非独立董事；2014年11月至今，担任银泰黄金股份有限公司独立董事。2020年1月23日起任公司独立董事。

于宁先生：北京大学法学院经济法专业硕士学位，律师。曾在中共中央纪律检查委员会工作，北京时代华地律师事务所执业律师，第十一届全国政协委员会委员，中华全国律师协会第六届、第七届会长。现任公司第七届董事会独立董事，北京银行股份有限公司、贝因美婴童食品股份有限公司独立董事，中国人民保险集团独立监事。

胡春元：男、中国国籍、会计学博士、注册会计师。先后任职厦门大学会计师事务所审计员、厦门会计师事务所项目经理。现任深圳大华天诚会计师事务所高级合伙人、宝丽华实业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王世定先生：1944年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授、博士生导师，公司独立董事。曾任财政部科研所副所长、中国财政学会理事，中青年财政专业委员会总干事，全国中青年财务成本研究会长、名誉会长，任风神轮胎股份有限公司、江苏悦达集团、保定天威保变电气股份有限公司、南方科学城发展股份有限公司和湖北洪城通用机械股份有限公司等企业的独立董事。目前，兼任中国银河证券股份有限公司、北京众信国际旅行社股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司和利民化工股份有限公司独立董事。任财政部财政科学研究所研究员，中国注册会计师协会审计准则委员会委员，财政部注册会计师考试委员会委员，中国会计学会常务理事，中国成本研究会常务理事、副会长。