张睿佳：男，澳洲南昆士兰大学商业学士，拥有香港会计师资格，香港永久居民，拥有超过13年之亚太区投资银行经验。1992年至1995年任渣打(亚洲)有限公司高级经理，1995年任渣打澳洲有限公司高级经理，1995年至2000年任荷银融资亚洲有限公司副董事，2000年至2003年任软库金汇有限公司董事，2003年至2005年任凯利融资有限公司董事2005年至今任宝来资本(亚洲)有限公司之业务发展董事。2003年至今兼任美亚娱乐资讯集团有限公司独立非执行董事、审计及薪酬委员会委员。

张圣平：男，汉族，1965年8月出生，中共党员。1988年毕业于山东大学数学系，取得硕士学位，2000年毕业于南开大学国际经济研究所，取得博士学位，2000年7月至2002年6月于北京大学光华管理学院从事博士后研究工作。主要研究领域涉及消费经济、产业结构、行为金融学、金融监管及货币金融学等；主持、参与多项国家自然科学基金和社会科学基金课题，其合作著作《居民资产与消费选择行为分析》曾获得“第十届（2012年度）孙冶方经济科学著作奖”。曾任教于山东大学经济学院。现任北京大学光华管理学院金融系副教授，副院长、高层管理教育中心执行主任。曾任广东水电二局股份有限公司、天津广宇发展股份有限公司、惠州硕贝德无线科技股份有限公司等上市公司独立董事，现任哈尔滨银行股份有限公司独立董事，信达地产股份有限公司独立董事。

路清：男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，高级会计师职称。1999年9月至2001年9月，担任山东中立信会计师事务所副所长；2001年9月至2003年10月，担任天一会计师事务所合伙人；2003年10月至2009年9月，担任中和正信会计师事务所合伙人；2009年9月至今，担任信永中和会计师事务所合伙人；现任东阿阿胶股份有限公司的独立董事、威海市商业银行股份有限公司独立董事。2016年12月至今，担任本公司独立董事。

王爱国：天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长，博士生导师，海信视像科技股份有限公司独立董事。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员和山东省会计教育专业委员会主任委员。

徐向艺先生：山东大学管理学院教授，法学博士，企业管理专业博士生导师。2004年1月至2012年12月任山东大学管理学院院长。现任山东大学公司治理研究中心主任。2003年4月至2010年4月任山东高速股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事。2010年4月至今任山东高速股份有限公司监事。2003年6月至2009年5月任青岛海信电器股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事。2006年12月至2010年1月任铜陵精达特种电磁线股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事。2010年4月至2011年12月任山东德棉股份有限公司独立董事（于深圳证券交易所上市）。2007年10月至2013年12月任保龄宝生物股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立董事。2008年3月至2014年2月任山东隆基机械股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立董事。2015年2月至今任山东鲁亿通智能电气股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立董事。2012年6月至今任本公司独立非执行董事。