王其锦，男，汉族，大学学历，1964年出生，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地估价师，1983年至1990年任职于三明重型机器厂，1990年至1998年在三明会计师事务所历任部门经理、主任助理、副主任会计师，1998年至1999年在三明市资产评估事务所任副所长、所长，2000年至今在三明中恒资产评估有限责任公司董事长兼总经理。未被深圳证券交易所、中国证监会及其他有关部门处罚；与公司大股东之间不存在关联关系；未持有本公司股票。

黄一武，男，汉族，大学本科，1963年出生，工程师、助理经济师，1986年8月至1990年5月在中山市劳动局社保公司任主办科员，1990年7月至1995年5月在中山市佳信实业有限公司任经理，1995年6月至1996年5月在香港中旅集团公司深圳华侨城任助理，1996年6月至2001年10月在广州军区通信部广通寻呼台中山台任台长，2001年11月至2002年11月在广东中域通信集团公司任总裁助理兼业务中心总经理，2003年1月至今任中山市公诚通信服务有限公司董事总经理，2005年3月至今兼任上海浩年科技有限公司营销副总经理。未被深圳证券交易所、中国证监会及其他有关部门处罚；与公司大股东之间不存在关联关系；未持有本公司股票。

李陈清，男，汉族，1969年出生，大学本科，先后取得助理会计师、金融经济师、证券分析师资格；1989年9月至1994年9月在福建省三沙渔业集团公司任会计、审计科科长，1994年9月至2000年10月在兴业银行霞浦支行人秘科长、行长助理，2000年10月至2002年4月在福建天策投资管理有限公司任投资业务部经理，2002年4月至2004年10月在新华人寿保险公司福建省分公司银行保险理财部任经理，2004年11月至今在深圳市保兴投资控股有限公司投资业务部任经理。未被深圳证券交易所、中国证监会及其他有关部门处罚；与公司大股东之间不存在关联关系；未持有本公司股票。

任真：女，1951年出生，中共党员，大专学历。曾任中国银行福州分行行长、招商银行福州分行副行长、本公司常务副总经理、福建实达集团股份有限公司独立董事、福建海峡银行独立董事。现任中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁，泰禾集团股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

洪波先生：1959年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。中国政法大学本科学历，法学学士学位；厦门大学，世界经济研究生学历，经济学硕士学位；一级律师。历任福建省律师协会秘书长、副会长、会长、中华全国律师协会副会长等职，现为福建新世通律师事务所首席合伙人、福建省律师协会名誉会长，国家食品药品监督管理局（法律组）安全专家、福建省国资委法律咨询专家委员会法律咨询专家、福州市人民政府法律顾问、第十三届全国人大代表，福建东百集团股份有限公司，鸿博股份有限公司独立董事。