马广奇：男，1964年3月出生，中共党员，西安交通大学经济学博士、复旦大学博士后。1993年起先后在海南港澳国际信托、中银国际证券等金融机构、股份公司任职，现为陕西科技大学管理学院教授、研究生导师、校学术委员会委员。该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁定邦先生,中国香港国籍,1946年11月出生。自2015年4月起任本行独立非执行董事。梁先生为薪酬委员会主席,以及审计与风险委员会、提名委员会及战略委员会之成员。彼曾任职中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)国际顾问委员会委员至2016年10月止。彼亦曾任中国证监会首席顾问、全国人民代表大会常务委员会香港特别行政区基本法委员会委员、香港证券及期货事务监察委员会主席、香港联交所理事会及上市委员会委员及其纪律委员会及债务证券工作小组主席、香港高等法院暂委法官。彼於1996年至1998年期间,曾任国际证券管理机构组织技术委员会主席。彼於1990年获委任为香港御用大律师(现改称资深大律师)。梁先生於1976年毕业於伦敦大学,获得法律学士学位,并具英格兰及韦尔斯大律师和具加州律师协会资格。於2003年获香港中文大学颁发荣誉法学博士学位。於2009年获选为香港证券学会荣誉院士及国际欧亚科学院院士。於2013年获香港公开大学荣誉社会科学博士学位,以及於2016年获岭南大学荣誉社会科学博士学位。梁先生现为中国工商银行股份有限公司(於上海证券交易所及香港联交所主板上市)独立非执行董事。彼也为独立监察警方处理投诉委员会主席,任期两年,由2018年6月1日起至2020年5月31日止。彼於2002年11月至2005年12月期间曾出任环球数码创意控股有限公司(於香港联交所创业板上市)非执行董事。彼亦於2004年9月至2006年3月期间曾担任领汇房地产投资信托基金管理人领汇管理有限公司、於2004年11月至2010年6月期间曾担任中国神华能源股份有限公司(於上海证券交易所及香港联交所主板上市)、於2004年8月至2013年9月期间曾担任中国银行股份有限公司(於上海证券交易所及香港联交所主板上市)、於2010年6月至2016年7月期间曾担任中国人寿保险股份有限公司(於纽约证券交易所(美国预托股份),上海证券交易所及香港联交所主板上市)及於2016年9月至2019年8月期间曾担任新华人寿保险股份有限公司(於上海证券交易所及香港联交所主板上市)之独立非执行董事。

殷仲民：男，1955年7月出生，大学本科、教授、中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。历任西安理工大学讲师、副教授、教授，经济系主任，现任西安理工大学经济管理学院金融学教授，硕士生导师，金融学学科带头人。兼任西安市金融学会常务理事，陕西省注册会计师协会特邀理事，本公司独立董事。

何雁明,男,汉族,1953年8月出生,教授,中国注册会计师,广东兴宁人,现任西安交通大学经济金融学院金融学教授,陕西省上市公司协会顾问兼陕西上市公司协会独立董事委员会主任,中国上市公司协会独立董事委员会委员,美国NASDAQ研究论坛会员,澳大利亚银行家协会会员和中国注册会计师协会会员;中国上市公司协会独立董事委员会委员;陕西省上市公司协会顾问及独立董事委员会主任。2013年9月至今任本公司独立董事。2019年12月22日因换届辞去独立董事。

贺力：男，1942年10月出生，中共党员，大学学历。毕业于西北财经学院工业经济专业，毕业后曾在宝鸡市印染厂从事企业管理和生产经营工作、咸阳市运输公司从事生产调度和企业成本核算、咸阳市交通局从事局属企业的经营管理和经济活动分析、咸阳市计划委员会从事国民经济计划管理和中长期规划、咸阳市体改委和经济研究中心从事企业改革、农村改革、区域经济中长期规划和战略研究，2001年9月退休。现任本公司独立董事。