赵江波女士：1981年生，中共党员，上海财经大学研究生，上交所上市公司董事会秘书资格，上市公司独立董事资格，香港联交所秘书公会联席成员，国家高级人力资源管理师（国家一级），会计资格。历任中发科技（SH600520）董事会秘书、上海中发电气（集团）股份有限公司投资中心副总经理、准信企业集团有限公司及上海准信投资公司董事会秘书、上海乐道投资有限公司董秘、中路股份（SH600818）控股公司上海浦江缆索股份有限公司董事会秘书。现任本公司第五届董事会秘书。

申立丰：男，1970年12月出生，中南财经政法大学毕业，会计师，中国注册税务师，具有上交所董事会秘书任职资格，2004年至2009年闻远（武汉）新材料有限公司财务总监，2009年至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司财务部部长，2011年8月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会秘书。

谢乐平先生，大专；2000年4月起至今任本公司董事会秘书。2002年5月，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书；2002年9月，参加中国证监会与中国证券业协会联合举办的证券从业资格考试，取得证券代理发行、证券经纪以及证券投资基金三类从业资格。

陈迎志：男，1964年11月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1983年8月至1996年11月，历任国营建西工具厂技术员、副总工程师；1996年11月至1997年7月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司精密模具厂厂长；1997年7月至2004年10月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事、副总经理；2004年10月至2012年4月，任铜陵三佳科技股份有限公司董事、总经理；2002年2月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事；2012年5月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长；2018年11月至今，任发行人独立董事。