何振宇先生：1978年5月出生，2002年毕业于中山大学，获中山大学经济地理学与城乡区域规划专业理学学士学位、中山大学会计学专业管理学士学位，中国注册会计师。2002年至2010年先后任职于德勤华永会计师事务所广州、香港、南京分所，从2007年起分别担任德勤华永会计师事务所南京、广州分所审计经理。2010年4月至2011年5月任职于香江集团有限公司，先后任财务总监助理、财务副总监职务。2011年6月入职深圳香江控股股份有限公司。

谈惠明：1961年5月出生，1985年6月毕业于江西大学经济系经济管理专业。1992年获得中级会计师资格，1997年获得注册会计师资格。1987年至1990年任中国公路桥梁总公司科威特262项目财务经理；1990年至1995年任江西华兴实业总公司财务经理；1995年至2002年任江西汽车交易市场开发公司财务经理；2002年至2005年任南方香江集团下属南昌香江商贸有限公司财务经理；2005年至2007年任香江集团有限公司财务管理部副经理；2007年至2010年任洛阳香江万基铝业有限公司财务总监；2010年至2012年7月任香江集团有限公司资金部总经理；2012年8月至10月任深圳香江控股股份有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。

万丛林先生简历：1975年9月生，助理经济师，清华大学工学学士，上海大学金融学专业硕士；2000年至2004年在广发证券股份有限公司工作；2004年至2006年5月在香江投资有限公司工作。2006年6月至今在本公司董事会办公室工作。

董刚：男，1978年1月生，毕业于中南财经政法大学法学专业、中山大学岭南学院EMBA，拥有律师资格。曾任深圳香江控股股份有限公司董事会秘书，广东顺威精密塑料股份有限公司副总裁、董事会秘书，信达证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任广州黄莺茶业有限公司董事长、总经理。现任公司独立董事。

刘应坤先生：中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中国人民大学经济学学士，中国人民银行研究生部金融学硕士。2005年7月至2011年8月在广东证监局工作，2011年9月至2011年12月任香江控股股份有限公司董事会办公室主任，2011年12月至2012年8月担任香江控股股份有限公司董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。刘应坤先生于2011年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，于2014年取得深圳交易所董事会秘书资格证书。