耿建新：1954年生，中共党员，中国人民大学会计学博士，会计学教授。历任中国人民解放军陆军第50军第148师步兵第442团通信连有线排副班长，保定市毛纺织厂机动车间工人，冶金部地球物理弹公司（保定）助理会计师，保定地区税务局助理会计师，河北财经学院财政系讲师、副教授，中国人民大学会计系教授。现任新华人寿保险股份有限公司独立董事，北京首都在线科技股份有限公司独立董事，株州中车时代电气股份有限公司独立监事。

于金明：男，1958年出生，博士生导师，研究员，1983年毕业于山东省潍坊医学院医疗专业，获医学学士学位，2001年毕业于山东大学放射医学与核医学专业，获放射医学与核医学博士学位。于金明于1983年开始从事肿瘤临床和基础研究工作，在美国弗吉尼亚大学医学院和哈佛大学医学院工作学习5年。现任本公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司独立董事（2009年开始）、山东省肿瘤医院院长、山东省医学科学院副院长、中国共产党十七大代表、天津医科大学、山东大学、武汉大学博士生导师、中华医学会放射肿瘤学专业委员会主任委员、山东抗癌协会理事长、山东省肿瘤放射治疗中心主任。2010年8月，于金明于公司2010年第二次临时股东大会上被提名、选举为公司独立董事。

刘兴祥先生：1974年出生，国际金融硕士，2000年7月至2007年3月历任证券时报新闻部记者、基金券商部副主任、机构部主任，2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2009年5月至2015年2月任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事；2014年4月起任证券时报机构新闻中心主任，2013年10月起任广东长青（集团）股份有限公司独立董事，2014年3月起任成都天翔环境股份有限公司独立董事。2015年7月起任公司独立董事。

苏清卫先生：1968年生，中国籍，无境外永久居留权，高级物流师，中山大学EMBA，已取得独立董事资格证书。1990年9月至2002年10月任职中国外轮理货总公司珠海分公司，2002年11月至2010年4月任通标标准技术服务有限公司珠海分公司经理，2010年5月至2015年10月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理，2011年4月至2015年10月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理、董事会秘书，2015年10月至2017年12月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司常务副总经理，2012年7月至2018年3月任珠海横琴新区恒投创业投资有限公司经理，2014年4月至2018年1月任武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，2014年11月至2018年1月任珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司总经理，2016年12月至2018年3月任珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司法定代表人、执行董事。现任珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市嘉力达节能科技股份有限公司监事，珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司监事，珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事，中谷（珠海）储运有限公司总经理，本公司独立董事。

缪亚峰：女，中国国籍，无境外居留权，大学本科，中级律师，2011年1月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。1991年9月～1996年3月先后在内地国企和珠海大型企业从事法律顾问工作，1996年4月起一直从事专职律师工作，现为广东亚太时代律师事务所专职律师、合伙人。2006年6月～2012年6月任珠海市律师协会劳动法律业务委员会主任，2012年6月至今任珠海市律师协会理事、业务指导和教育培训委员会主任，珠海市公共资源交易评标专家，2008年1月至今任珠海仲裁委员会兼职仲裁员；2008年11月～2009年11月任珠海香洲区劳动仲裁委员会兼职仲裁员。2008年8月至今任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事。2011年12月至今任本公司独立董事。