姚致清：男，1960年5月生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士，国家科学技术进步奖一等奖获得者、中原学者，享受国务院“政府特殊津贴”，教授级高级工程师。姚致清先生具有丰富的技术和管理经验，曾获中国机械工业科学技术奖特等奖、河南省科学技术杰出贡献奖、电工标准-正泰创新奖突出贡献奖等，先后荣获“全国优秀科技工作者”、“河南省十大科技英才”、“河南省‘十一五’优秀科技创新人才”等称号，担任的社会职务包括中国电工技术学会电力系统控制与保护专业委员会主任委员、全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会（SAC/TC154）主任委员、全国有或无电气继电器标准化技术委员会（SAC/TC217）副主任委员、中国电工技术学会电动汽车充换电系统与试验专业委员会常务副主任委员、中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员、全国高压直流输电设备标准化技术委员会（SAC/TC333）委员、中国电机工程学会直流输电与电力电子专业委员会委员、中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会第七届理事会常务副理事长、中国机械工业科学技术奖电工电器专业评审组（第六届）专家、中电协团体标准保护控制设备专业工作组组长、第一届中国电工技术学会标准化工作专家委员会电动汽车充换电技术专业分会组长、第一届中国电工技术学会标准化工作专家委员会电力系统继电保护及自动化专业分会组长等。姚致清先生主要任职经历为：1982年8月-1987年1月，任许昌继电器厂（许继集团和许继电气前身）员工；1987年1月-1999年7月，历任电气研究院员工、设计室主任、科研处处长、副所长；1999年7月-2009年1月，任许继电气副总经理；2009年1月-2014年1月，任许继集团副总经理；2013年11月至今，任公司董事长（2013年11月-2017年5月兼任公司财务总监）；2015年12月至今，兼任南京开普执行董事；2016年1月至今，兼任珠海开普执行董事。姚致清先生主要兼职经历为：2002年4月-2015年11月，兼任电气研究院院长；2011年6月-2014年2月，兼任许继电气董事（2012年2月至2013年3月，同时兼任许昌许继风电科技有限公司总经理）；2014年1月-2014年6月，兼任许昌市工信局副局长。

马锁明：男，1974年1月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。马锁明先生主要任职经历为：1998年4月-2001年12月，任华北电力集团公司电力调度中心员工；2002年1月-2012年10月，任国家电力调度通信中心继电保护处副处长；2012年11月-2015年7月，任国家电网冀北电力公司电力调度控制中心副主任；2015年7月至2020年5月，任协合新能源集团有限公司副总裁；2020年5月至今，担任北控清洁能源集团有限公司投资开发总监。马锁明先生主要兼职经历为：2015年12月至2020年5月，兼任协合新能源集团有限公司多家下属子公司董事；2017年8月至今，兼任公司独立董事。

唐民琪：女，1955年9月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。唐民琪女士主要任职经历为：1971年12月-1992年6月，任兖矿集团有限公司第三十七工程处会计员、会计师、财务副科长、科长；1992年7月-1996年12月，任兖日水煤浆有限公司（中日合资公司）高级财务经理；1997年1月-2010年10月，任兖矿集团有限公司投资金融部副部长、战略研究院副院长及高级会计师、资本运营专务委员及副总会计师（高级会计师）；2012年4月退休。唐民琪女士主要兼职经历为：2008年8月-2012年3月，兼任上海中期期货股份有限公司监事会主席；2015年9月至今，兼任广东省汕头经济特区万丰热电有限公司董事；2017年8月至今，兼任公司独立董事。

李亚萍：女，1963年1月生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士，第十二届、第十三届全国人大代表，许昌市第六届、第七届政协常务委员，享受国务院“政府特殊津贴”，教授级高级工程师。李亚萍女士具有丰富的技术和管理经验，曾担任我国首位国际电工委员会技术委员会（IEC/TC95）主席，并荣获国内首个国际电工委员会技术管理最高奖“托马斯·爱迪生奖”，先后荣获“中国标准化专家”、“全国质量工作先进个人”、“全国优秀科技工作者”等称号。李亚萍女士主要任职经历为：1984年7月-1986年9月，任洛阳工学院助教；1989年6月-1999年3月，任洛阳工学院讲师；2000年1月-2005年1月，任电气研究院检测中心主任；2005年1月至今，任公司院长、总经理、董事。李亚萍女士主要兼职经历为：2012年5月-2013年8月，兼任电气研究院副院长。

张喜玲：女，1971年7月生，中国籍，无境外永久居留权，本科，正高级工程师。张喜玲女士主要任职经历为：1994年7月-1999年9月，任电气研究院员工；1999年9月-2003年6月，任许继电气、许继集团员工；2003年6月至今，任电气研究院员工、副所长、副院长、院长、董事长/总经理。张喜玲女士主要兼职经历为：2013年12月-2015年12月，兼任公司监事；2015年12月至今，兼任公司董事。