马颂德：男，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士生导师、研究员。1986年进入中科院自动化研究所，先后担任副研究员、研究员、副所长、所长，2000年4月至2006年10月任国家科学技术部副部长、党组成员，现任中科院自动化研究所博士生导师、模式识别国家重点实验室学术委员会主任、公司副董事长、厦门乾照光电股份有限公司董事、深圳中航信息科技产业股份有限公司独立董事。

李勤先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，学士、研究员。曾任职于中国科学院计算机技术研究所，后参与创办了联想集团，2001年出任神州数码董事局主席。现任联想控股有限公司常务副总经理、神州数码控股有限公司董事局主席、志勤美集科技物流有限公司董事长。李先生1992年被国家科学技术委员会评为“中国优秀民办科技企业家”、同年被评为国家有突出贡献中青年科学家、1994年被北京科学技术委员会评为“优秀科技企业家”、2000年被北京市评为北京市劳动模范。经公司2006年12月27日召开的2006年度第一次临时股东大会审议，当选为独立董事，任期为2006年12月至2008年12月。

陈晓先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师，会计专业人员。陈先生曾就职于原国家化学工业部和国家劳动部，1997年起执教于清华大学，现任清华大学经济管理学院会计系主任、博士生导师、院学术委员会委员、院MBA指导委员会委员等职。陈先生在财务会计领域拥有丰富的经验，曾在国内外核心刊物上发表多篇学术论文；主持、参与科研项目12项，其中主持国家自然科学基金项目两项、国家社会科学基金项目一项，陈先生同时还担任北方国际合作股份有限公司、湖南辰州矿业股份有限公司、深圳远望谷信息技术股份有限公司的独立董事、《中国会计评论》杂志副主编、《中国金融学》杂志学术委员、中国会计学会理事、中国税务学会理事等职务。经公司2006年12月27日召开的2006年度第一次临时股东大会审议，当选为独立董事，任期为2006年12月至2008年12月。

王建国先生：独立董事，中国国籍，新加坡、澳大利亚永久居留权，博士、教授。王先生曾担任香港华润公司高层经理、中国新技术创业投资公司高层经理，曾执教于新加坡国立大学、澳大利亚新南威尔士大学、MONASH大学商学院，目前为北京大学光华管理学院市场营销系教授、北京大学新市场经济与管理研究中心主任、北京大学国际MBA与案例教学研究中心主任、北京大学中国国情研究中心副主任。王先生同时为亚太管理教育协会创建者和总协调人、中国策划研究院院长、MONASH大学回报递增和经济组织研究中心荣誉研究员、新加坡南洋理工大学南洋商学院兼职教授、北京天则经济研究所特聘研究员、全国工商专家委员会专家、中国产业品牌联盟专家、荣盛控股股份有限公司独立董事。经公司2006年12月27日召开的2006年度第一次临时股东大会审议，当选为独立董事，任期为2006年12月至2008年12月。

文跃然先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，副教授、中国人民大学劳动人事学院人力资源系主任。文先生在人力资源研究和教育领域拥有二十年的经验，在人力资源领域拥有多项研究成果，曾获国家人事部“优秀论文一等奖”、“北京市政府优秀教学成果二等奖”等奖项。文先生同时担任北京市委组织部人力资源研究中心研究员、武汉光讯科技股份有限公司独立董事。经公司2006年12月27日召开的2006年度第一次临时股东大会审议，当选为独立董事，任期为2006年12月至2008年12月。